ขณะนี้มีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้โทรศัพท์ติดต่อไปที่ผู้เสียหายและอ้างว่า ผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงิน ต้องโอนเงินไปให้ตรวจสอบ โดยได้จัดทำประกาศาราชกิจจานุเบกษาปลอมที่มีตราสัญลักษณ์หรือโลโก้ของสำนักงาน ปปง. และลายมือชื่อที่อ้างว่าเป็นของผู้บริหารสำนักงาน ปปง. เพื่อนำไปใช้ในการหลอกให้ผู้เสียหายหลงเชื่อ และหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินไปยังบัญชีของมิจฉาชีพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินโดยจะได้รับการคุ้มครองจากสำนักงาน ปปง. และจะคืนเงินให้เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมิจฉาชีพมักจะใช้เป็นบัญชีม้าหรือบัญชีที่ได้มาจากการซื้อ – ขายบัญชีรับโอนเงินจากผู้เสียหาย เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ และมิจฉาชีพมักใช้โทรศัพท์กับแอปพลิเคชันไลน์เป็นช่องทางในการหลอกลวงผู้เสียหาย
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ขอย้ำว่า พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของมิจฉาชีพในรูปแบบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกลวงให้โอนเงิน สำนักงาน ปปง. ไม่เคยมีการออกเอกสารในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด อีกทั้งรูปแบบของประกาศราชกิจจานุเบกษาตามที่มิจฉาชีพอ้าง ไม่ได้เป็นรูปแบบที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบประกาศราชกิจจานุเบกษาทุกฉบับได้ที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา(www.ratchakitcha.soc.go.th) นอกจากนี้ เอกสารดังกล่าวมีการแอบอ้างโดยใช้โลโก้สำนักงาน ปปง. เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและหลอกลวงประชาชน ซึ่งเป็นการกระทำที่เป็นความผิดตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พ.ศ. 2482 ว่า “ห้ามให้บุคคลใดใช้เครื่องหมายราชการเว้นแต่หน่วยราชการที่กำหนดเครื่องหมายนั้นจะได้อนุญาต” และ “ห้ามมิให้ผู้ใดปลอมหรือเลียนเครื่องหมายราชการ ไม่ว่าจะเป็นสีใด หรือทำด้วยวิธีใดๆ หรือทำให้ปรากฏที่วัตถุหรือสินค้าใดๆ ก็ตาม” โดยความผิดดังกล่าวมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 2,000 บาท
สำนักงาน ปปง. จึงขอแจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดท่านอาจถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินและเสียเงินฟรี! ดังนั้น หากผู้ใดได้รับการติดต่อในลักษณะเช่นนี้ โปรดตั้งสติ อย่าให้ข้อมูลส่วนตัว อย่าโอนเงิน และรีบวางสาย ก่อนตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนทางสายด่วน ปปง. 1710 และสำนักงาน ปปง. ขอเตือนผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชีและยินยอมให้ใช้บัญชีธนาคารหากมีการนำบัญชีไปใช้ในการกระทำความผิดที่เข้าข่ายเป็นการฟอกเงิน ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการให้ ความร่วมมือกับมิจฉาชีพด้วยวิธีการรับจ้างเปิดบัญชี สำนักงาน ปปง. จะตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดและบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และจะดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินกับผู้ที่จ้างให้เปิดบัญชีและผู้รับจ้างเปิดบัญชีอย่างเด็ดขาดตามกฎหมาย ทั้งนี้ ความผิดฐานฟอกเงิน มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
สำนักงาน ปปง. มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชน จึงขอแจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อจนตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพ ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง. ได้ทางเว็บไซต์ (www.amlo.go.th) และ Facebook (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน – ปปง.) หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามสายด่วน 1710 (วันและเวลาราชการ)